TRACFIN (Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits FINanciers clandestins) est un organisme du Ministère de l’Économie et des Finances chargé de la lutte contre le blanchiment d’argent. (wiki)
Cas typologique n° 6 :
Blanchiment par compensation impliquant deux réseaux criminels distincts
Le cas suivant décrit le mécanisme de compensation mis en oeuvre entre un réseau de travail dissimulé et un réseau souhaitant blanchir le produit de fraudes fiscales. Des sociétés de gardiennage et d’intérim participent à un vaste réseau de travail dissimulé en bande organisée (réseau A). Un autre réseau criminel en lien avec le continent asiatique (réseau B) dispose d’espèces, issues d’activités commerciales dont les bénéfices sont minorés.
Consulter le rapport complet: http://www.economie.gouv.fr/tracfin-publie-rapport-annuel-analyse-et-activite-2012
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